大大集團承認被查 賬戶凍結暫不兌付
[摘要]這起集資事件持續發酵。在最新的一份聲明中，大大集團承認被公安部門調查，由於賬戶凍結，暫時不能向投資兌付
【財新網】（記者 韓祎）12月25日大大集團的官方網站聲明，正在接受上海經偵調查取證，案件還未定性。聲明稱，因上海經偵調查需要，大大集團相關賬戶被依法凍結，目前所有客戶兌付工作停止。
12月15日就有消息稱，上海申彤投資集團有限公司（下稱申彤集團）旗下的理財平臺大大集團被警方調查，目前由於公司資金兌付困難，要求員工必須購買公司產品，不然就“被離職”。多個信源對財新記者表示申彤集團實際控制人馬申科於12月16日被上海經偵帶走協助調查，大大集團總經理和財務總監也被帶走。
大大集團事件發酵之後，許多投資者從上海或外地趕來總部要求兌付已經到期的產品，甚至有恐慌情緒的投資者要求提前兌付沒有到期的產品。
在上述聲明中，大大集團解釋稱，前期上海經偵因接到有關員工和客戶對大大集團的報案，對大大集團進行調查，案件還在調查取證階段，上海經偵尚未對案件定性。
而針對大大集團將資金調撥到省級公司完成兌付工作的市場消息，聲明也予以否認，稱大大集團的賬戶自事件發生之日起被凍結，公司也未向各省、市公司調撥資金，省公司總負責人多數在上海總部協助集團的重組工作。
大大集團江西省公司於12月21日告知客戶和員工，總部正接受上海公安部門調查，自己作為分支機構沒有獨立處理資金的權力，省公司暫停營業等待相關部門給出定性結論。
根據財新網此前的報道，從11月起大大集團就出現強制員工購買公司理財產品“大大寶”，事件發酵之前公司正在房貸信貸轉貸利率多少免費諮詢試算主推一款CTC基金產品。剛開始要求員工必須認購10萬元該產品，後逐漸降至5萬元、1萬元再到1000元。部分拒絕該規定的員工已經被強行開除。
大大集團的業績考核標準按存量計算，正式員工每月最低業績標準是10萬元，正式員工月薪基本逾2萬元（1萬元基本工資加1萬元提成）。一位上海員工透露，整個申彤集團在2014年隻有2萬名員工，從今年上半年急速擴張到近10萬人，“大大集團是子集團裡最賺錢的”。
財新記者調查發現，大大集團旗下多款產品的基金管理人並不具有基金管理牌照，產品募資去向也令人生疑。
比如CTC基金（一期）投資成立的是西藏浦新投資管理合夥企業（有限合夥），合同顯示此產品募集的款項用於CTC“全國大學生創業信用貸款借貸就業實戰營項目場地建設”。然而該基金的管理人上海申彤投資集團有限公司並未獲取私募基金管理的牌照。
此前一位茂堅集團員工透露，員工被迫購買“大大寶”產品並非通過APP，而是把資金直接轉到集團指定賬號。有賬號對應的公司名稱為前述名為西藏浦新的企業。財新記者查詢發現，西藏浦新和申彤集團的實際控制人都是馬申科，執行事務合夥人為單坤，單坤也是上海申通大大資產管理公司的法人代表，他近日已被免去大大集團CEO職務。■
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新聞來源http://finance.qq.com/a/20151225/056945.htm
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